【天勤咨詢】天勤會(huì)計(jì)鑒定一起典型案例被《湖南日報》專題報道

時間：2024-05-14 15:50:53

近日，株洲市公安局石峰分(fēn)局僅用(yòng)一周時間，成功破獲一起"囤票賺高(gāo)息"涉嫌非法集資案件(jiàn)，非法吸收公衆存款近千萬元，騙取110餘人(rén)進行(xíng)投資，抓獲犯罪嫌疑人(rén)一名。此典型案例被《湖南日報》專題報道。

案件(jiàn)詳情

今年3月(yuè)，石峰分(fēn)局經偵大(dà)隊接到(dào)銅塘灣派出所移交線索，轄區居民(mín)石某某通過曬朋友(yǒu)圈及利用(yòng)微信、短信群發等方式，高(gāo)息發布“倒賣演唱會(huì)門票”的(de)投資信息并承諾到(dào)期返本付息，吸引投資者投資。

接報案後，經偵大(dà)隊高(gāo)度重視，辦案民(mín)警立即展開(kāi)調查。通過查看石某某的(de)朋友(yǒu)圈，發現經常發布所謂的(de)“演唱會(huì)囤票”、高(gāo)息借貸等投資信息。通過分(fēn)析研判石某某的(de)銀行(xíng)賬戶資金(jīn)情況，并對相(xiàng)關投資者進行(xíng)調查取證，證實了石某某涉嫌非法吸收公衆存款的(de)犯罪事實。

經查，石某某于2013年開(kāi)始爲“黃(huáng)牛”做代理(lǐ)，在網上(shàng)做倒賣明(míng)星演唱會(huì)門票生意，手上(shàng)便掌握了一部分(fēn)顧客資源，并長期保持聯系。2021年以後受到(dào)疫情影響，明(míng)星演唱會(huì)處于停滞狀态。石某某在無任何融資性擔保資質的(de)情況下，通過微信朋友(yǒu)圈和(hé)群發短信的(de)方式高(gāo)息發布囤票信息及短期借款信息吸引投資者，并承諾到(dào)期返本高(gāo)息（月(yuè)息7%-16%不等）來吸引投資客戶投資，2021年以來共計(jì)吸引110餘人(rén)投資，總計(jì)金(jīn)額近千萬元，涉嫌非法吸收公衆存款。

目前，犯罪嫌疑人(rén)石某某已被依法刑事拘留，案件(jiàn)還在進一步偵辦中。

天勤咨詢提醒

當前非法集資手段花樣翻新，變種層出不窮，但(dàn)無論形式如(rú)何變化，其以給付回報爲誘餌、非法面向社會(huì)公衆吸收資金(jīn)（即非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性）的(de)特征不變。隻要做到(dào)“三要、三不要”，是可(kě)以有(yǒu)效規避陷阱的(de)。

一要理(lǐ)性，不要僥幸

天上(shàng)不會(huì)掉餡餅，掉下來的(de)不是“圈套”就是“陷阱”。要堅守理(lǐ)性底線，想想自己懂不懂，比比風險大(dà)不大(dà)，看看收益水(shuǐ)平合不合實際，問問家人(rén)朋友(yǒu)怎麽看，不要被賭博心态和(hé)僥幸心理(lǐ)蒙蔽雙眼。

二要穩健，不要冒險

高(gāo)收益意味著(zhe)高(gāo)風險，還可(kě)能(néng)是投資騙局，投一次就血本無歸。要合理(lǐ)評估自身承受能(néng)力，審慎确定風險承擔意願，不冒險投資。

三要警惕，不要盲目

“收益豐厚、條件(jiàn)誘人(rén)、機會(huì)難得、名額有(yǒu)限”都(dōu)很可(kě)能(néng)是忽悠，一定要警惕、警惕、再警惕，切忌盲目“随大(dà)流”投資。

案情來源：株洲石峰公安

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