經濟案件(jiàn)中資金(jīn)分(fēn)析的(de)要求資金(jīn)分(fēn)析包括數據準備、導入、彙總、清洗、分(fēn)析、形成結果等環節，需确保數據來源合法、完整，方法可(kě)靠标準，全流程可(kě)溯源、可(kě)校(xiào)驗，結果可(kě)理(lǐ)解。通過資金(jīn)分(fēn)析所形成的(de)證據形式需具有(yǒu)證明(míng)能(néng)力，具備客觀性、真實性、合法性、關聯性的(de)證據特點。資金(jīn)分(fēn)析時，通常需針對不同案件(jiàn)設置分(fēn)析參數，統一算法，确保分(fēn)析方法、模式和(hé)過程标準化。如(rú)傳銷案件(jiàn)中，按傳銷涉及的(de)分(fēn)層及資金(jīn)交易特征，設置相(xiàng)應參數，采用(yòng)篩選、碰撞、聚類、關聯、比對等方法，對資金(jīn)數據進行(xíng)深度挖掘，多層穿透分(fēn)析。如(rú)網賭案件(jiàn)中，按網賭涉及的(de)交易對手、資金(jīn)交易特征、時間等，設置參數，建構分(fēn)析模型，利用(yòng)關系可(kě)視化技術(shù)清晰展現涉案資金(jīn)的(de)來源和(hé)去向。通過資金(jīn)分(fēn)析有(yǒu)效還原各類經濟案件(jiàn)中的(de)資金(jīn)流轉模式、關系、數額等，以查明(míng)案情，證明(míng)犯罪，厘清刑事責任。天勤的(de)資金(jīn)分(fēn)析解決方案多年來，天勤事務所深耕司法會(huì)計(jì)鑒定領域，承接了一批備受關注的(de)大(dà)案要案。爲快速有(yǒu)效的(de)對網絡傳銷、網絡賭博、電信詐騙、非法吸收公衆存款、集資詐騙、虛開(kāi)騙稅、洗錢、非法經營等資金(jīn)密集型犯罪案件(jiàn)進行(xíng)精準資金(jīn)分(fēn)析，打造了一批專業(yè)資金(jīn)分(fēn)析團隊，在實踐中提煉了自有(yǒu)的(de)資金(jīn)分(fēn)析方法，并通過構建專門的(de)IT部門，開(kāi)發了天勤資金(jīn)分(fēn)析工(gōng)具，實現了資金(jīn)流水(shuǐ)的(de)快速導入、不同格式流水(shuǐ)的(de)标準化、流水(shuǐ)清洗秒速度。在資金(jīn)分(fēn)析過程中對于分(fēn)析參數設置，統一算法，分(fēn)析方法、模式和(hé)過程标準化的(de)要求，可(kě)高(gāo)效的(de)處理(lǐ)大(dà)量數據。天勤資金(jīn)分(fēn)析工(gōng)具，同時能(néng)實現财務分(fēn)析、資金(jīn)穿透、線索核查、集群協助等分(fēn)析研判輔助功能(néng)。爲解決以往案件(jiàn)中出現的(de)周期長、效率低、無法有(yǒu)效穿透資金(jīn)、無法厘清深層次資金(jīn)脈絡等問題，進行(xíng)了有(yǒu)效的(de)突破。天勤資金(jīn)分(fēn)析模式，在網絡傳銷、網絡賭博、電信詐騙、非法吸收公衆存款等各類案件(jiàn)中，實現的(de)資金(jīn)分(fēn)析成果，是天勤事務所針對相(xiàng)應案件(jiàn)出具的(de)司法鑒定意見的(de)有(yǒu)力支撐依據，經受住了曆年司法實踐的(de)檢驗。
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