天勤會(huì)計(jì)師(shī)事務所專家應邀赴湖南警察學院專題講課

此次專題講座圍繞“善心彙”傳銷案、“盛大(dà)金(jīn)禧”集資案展開(kāi)。

“善心彙”傳銷案涉案金(jīn)額巨大(dà)，涉案人(rén)員衆多。方仁西(xī)老師(shī)深入剖析該傳銷案件(jiàn)的(de)相(xiàng)關知識，傳銷案成案特征、傳銷模式及傳銷資金(jīn)盤特點、資金(jīn)分(fēn)析及作用(yòng)等，通過專業(yè)的(de)資金(jīn)分(fēn)析方法，抽絲剝繭，爲經偵幹警們展示了傳銷組織如(rú)何運作資金(jīn)以及如(rú)何追蹤這些非法資金(jīn)的(de)路(lù)徑。

“盛大(dà)金(jīn)禧”涉嫌集資案同樣引起了廣泛關注。曾柳老師(shī)對該案件(jiàn)中資金(jīn)來源去向分(fēn)析、集資詐騙案的(de)數據呈現特征等問題進行(xíng)了講解。通過分(fēn)享該典型案例，曾柳老師(shī)闡述了集資案件(jiàn)中需要解決的(de)問題：涉案的(de)規模、嫌疑人(rén)獲利的(de)金(jīn)額、資金(jīn)去向等。

兩位老師(shī)的(de)精彩講座，展示了豐富的(de)專業(yè)知識和(hé)實踐經驗，提供了切實可(kě)行(xíng)的(de)資金(jīn)分(fēn)析思路(lù)和(hé)方法。近年來，經濟犯罪職業(yè)化、網絡化、複合化的(de)特征越來越明(míng)顯，經濟犯罪形式在快速的(de)發生變化。天勤咨詢将在司法會(huì)計(jì)鑒定領域中繼續深耕“強、精、專”，一如(rú)既往的(de)爲公安經偵部門防範化解經濟金(jīn)融風險、打擊防範各類經濟犯罪提供專業(yè)和(hé)智力支持。