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司法會(huì)計(jì)鑒定行(xíng)業(yè)的(de)“探照(zhào)燈”

時間：2020-11-30 08:57:50

2020年11月(yuè)24日，湖南省注冊會(huì)計(jì)師(shī)協會(huì)、湖南省資産評估協會(huì)，成立第一屆專業(yè)技術(shù)委員會(huì)司法鑒定業(yè)務委員會(huì)專家庫。此專家庫僅12人(rén)，其中天勤會(huì)計(jì)師(shī)事務所有(yǒu)兩人(rén)入選：郭惠平老師(shī)、鍾嫔老師(shī)，且鍾嫔老師(shī)擔任司法鑒定業(yè)務委員會(huì)副主任。

 

 

 

天勤會(huì)計(jì)師(shī)事務所自2006年成立以來，在社會(huì)各界、行(xíng)業(yè)主管部門的(de)多方指導和(hé)大(dà)力支持下，培養了一批優秀的(de)司法審計(jì)鑒證人(rén)員，積累了豐富的(de)司法審計(jì)鑒證經驗，爲客戶提供了優質高(gāo)效的(de)專業(yè)服務，奠定了堅實的(de)基礎。這些年來，天勤會(huì)計(jì)師(shī)事務所爲公安局、檢察院、法院、紀委監察委等各級司法機關承擔過多項重大(dà)的(de)司法審計(jì)鑒定工(gōng)作。自開(kāi)展司法審計(jì)鑒定業(yè)務以來，天勤會(huì)計(jì)師(shī)事務所已完成各類司法審計(jì)鑒定項目千餘件(jiàn)，鑒定案值達1000多億元，承辦了多起社會(huì)影響較大(dà)的(de)案件(jiàn)以及公安部督辦案件(jiàn)的(de)鑒定。委托方對本所結論的(de)采信率達到(dào)100%，積累了較爲豐富的(de)司法鑒定工(gōng)作經驗。
2020年7月(yuè)，天勤會(huì)計(jì)師(shī)事務所承做的(de)“東霖國際組織、領導傳銷活動案”被公安部評選“全國公安機關打擊涉衆型經濟犯罪十大(dà)典型案件(jiàn)之一”，“善心彙”網絡傳銷案、“五行(xíng)币”網絡傳銷案，在傳銷犯罪領域中被公安部評爲精品案例。
從2017年開(kāi)始，天勤會(huì)計(jì)師(shī)事務所在多年以來積累的(de)司法審計(jì)鑒定工(gōng)作經驗的(de)基礎上(shàng)，聘請了專業(yè)軟件(jiàn)工(gōng)程師(shī)，開(kāi)發出一套具有(yǒu)天勤特色工(gōng)作模式的(de)司法審計(jì)軟件(jiàn)——天勤咨詢集團司法審計(jì)系統，經過兩年的(de)研發，不斷創新與磨合，已于2019年投入到(dào)實際司法審計(jì)鑒定工(gōng)作當中，實現了同一項目多人(rén)協同辦公、一鍵數據導入、一鍵出圖、數據分(fēn)析等多項功能(néng)，在數據導入的(de)速度上(shàng)大(dà)力加快了司法鑒定工(gōng)作的(de)進程，爲委托方節省了辦案時間，提高(gāo)了辦案效率。
 
 
 
 
天勤會(huì)計(jì)師(shī)事務所自成立以來，承接各類大(dà)型司法業(yè)務，以下爲部分(fēn)已完成已判決案例：
 
項目名稱 項目
類型		 涉案
金(jīn)額
“善心彙”傳銷組織及核心成員的(de)涉案金(jīn)額和(hé)違法所得進行(xíng)鑒定 涉嫌
傳銷		 1046億
對（五行(xíng)币）宋密秋等人(rén)涉嫌組織、領導傳銷活動案進行(xíng)司法審計(jì) 涉嫌
傳銷		 17.43億
嶽陽DLGJ項目 涉嫌
傳銷		 33.17億
對湖南博沣資産管理(lǐ)有(yǒu)限公司面向社會(huì)公衆非法吸收資金(jīn)的(de)集資資金(jīn)流向進行(xíng)司法鑒定 涉嫌非法經營 7.36億
對嶽陽市灏東榮灣實業(yè)有(yǒu)限公司非法開(kāi)采的(de)砂石款數額進行(xíng)司法鑒定 涉嫌非法集資 5.29億
對湖南川泰非融資性擔保有(yǒu)限公司、湖南華銀宏大(dà)非法吸收公衆存款來源及資金(jīn)流向進行(xíng)司法鑒定 涉嫌非法集資 1.56億
對湖南省銀典投資管理(lǐ)有(yǒu)限公司非法吸收公衆存款一案資金(jīn)來源及去向的(de)司法鑒定 涉嫌非法集資 5億
對湖南得一容易電子商務有(yǒu)限公司的(de)投資款的(de)資金(jīn)數額及去向進行(xíng)司法審計(jì) 涉嫌非法集資 41億
婁底九龍非吸案 涉嫌非法集資 70億
甯波盈德機械有(yǒu)限公司詐騙案 詐騙 4.5億
騙取進出口退稅416專案 詐騙 5.12億
01.03開(kāi)設賭博案對涉案的(de)銀行(xíng)賬戶賬單共計(jì)373個(gè)進行(xíng)鑒定 涉嫌賭博案 43億
地(dì)下錢莊買賣外彙412非法經營案 涉嫌賭博案 27.8億
婁底九龍集團74公司資産負債鑒定 資産負債鑒定 162.9億
627專案涉嫌虛開(kāi)增值稅 涉嫌
虛開(kāi)		 260億
湖南博瑞新特藥有(yǒu)限公司虛開(kāi) 涉嫌
虛開(kāi)		 100億
907專案涉嫌虛開(kāi)增值稅 涉嫌
虛開(kāi)		 27.4億
416專案涉嫌虛開(kāi)增值稅 涉嫌
虛開(kāi)		 3.47億
905專案套路(lù)貸 套路(lù)貸 2億
湖南好百宜房地(dì)産開(kāi)發有(yǒu)限公司執行(xíng)商定程序的(de)專項财務報告 破産
清算		 7.99億
神塑科技有(yǒu)限公司執行(xíng)商定程序的(de)專項财務報告 破産
清算		 8.1億
湖南一品豪生酒店(diàn)管理(lǐ)有(yǒu)限公司執行(xíng)商定程序的(de)專項财務報告 破産
清算		 1.38億
 
以上(shàng)案件(jiàn)，均得到(dào)委托方的(de)高(gāo)度認可(kě)，今後，天勤會(huì)計(jì)師(shī)事務所将更加勤勉盡責，不斷加強業(yè)務能(néng)力和(hé)專業(yè)交流，再接再厲，爲司法部門經濟犯罪工(gōng)作持續提供有(yǒu)力的(de)專業(yè)支持，夯實各項技術(shù)能(néng)力，呈上(shàng)更優質高(gāo)效的(de)服務。